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金融虎訊 9月5日消息，據(jù)報(bào)道，一名男子從40多萬數(shù)字資產(chǎn)交易員那里騙取了20億美元，之后逃離了自己的祖國土耳其，目前他在阿爾巴尼亞被捕。法魯克·法提赫·奧澤爾(Faruk Fatih Ozer)是數(shù)字資產(chǎn)交易所Thodex的創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，該公司于2021年4月破產(chǎn)。一開始，它暫停取款，聲稱是技術(shù)故障，但后來又說這是由于網(wǎng)絡(luò)攻擊。后來，這兩名高管實(shí)施了退出騙局。

當(dāng)時(shí)土耳其的報(bào)道稱，法魯克和他的同伙已經(jīng)從至少40萬交易員那里帶走了20億美元的投資者資金。Chainalysis估計(jì)這個(gè)數(shù)字為26億美元。從那以后，這位首席執(zhí)行官一直在逃亡，國際刑警組織為他發(fā)布了紅色通緝令。

雖然Thodex的一些員工已經(jīng)在2021年4月被拘留，但對(duì)法魯克的搜捕持續(xù)了一年多。

在本周的一份聲明中，阿爾巴尼亞內(nèi)政部長布萊達(dá)爾·丘奇(Bledar ?u?i)透露，這名逃犯現(xiàn)已在阿爾巴尼亞西南部的海濱城市Vlor?被捕。這位部長在一份針對(duì)土耳其外長的聲明中透露，他的身份是通過生物識(shí)別技術(shù)確認(rèn)的。

土耳其一名檢察官想對(duì)加密貨幣交易所Thodex的創(chuàng)始人和高管處以可能是有史以來最嚴(yán)厲的監(jiān)禁。

此次逮捕可能為數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)最轟動(dòng)的法律行動(dòng)之一奠定基礎(chǔ)。2022年4月，土耳其檢方公布了一份起訴書，要求法庭判處這名逃犯40564年監(jiān)禁。檢察機(jī)關(guān)還以成立犯罪組織、利用信息系統(tǒng)進(jìn)行詐騙、利用犯罪活動(dòng)進(jìn)行洗錢等罪名，對(duì)2021年被逮捕的62人進(jìn)行了類似的判決。

在他逃到阿爾巴尼亞之前，法魯克被發(fā)現(xiàn)將1.25億美元的比特幣轉(zhuǎn)移到Kraken，這是一種與非法活動(dòng)密切相關(guān)的交易。然而，法魯克公開表示懊悔，甚至聲稱他曾考慮自殺。

“所以我決定活下去，戰(zhàn)斗，工作，償還我欠你的債。當(dāng)我還清所有債務(wù)的那一天，我將回到我的國家，接受正義的審判?！?/p>

Thodex是2021年數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)最大的騙局，占投資者去年因欺詐而損失的所有資金的90%。

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關(guān)鍵詞： 阿爾巴尼亞 首席執(zhí)行官 的創(chuàng)始人