記者 |馮賽琪
印度最大加密貨幣交易所WazirX身陷漩渦。
近日，印度執(zhí)法局表示，已經(jīng)凍結(jié)WazirX6.467億盧比（5484萬(wàn)人民幣）的銀行資產(chǎn)，并對(duì)WazirX母公司贊邁實(shí)驗(yàn)室（Zanmai Lab）的一名董事進(jìn)行搜查。
(資料圖片僅供參考)
印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過(guò)購(gòu)買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動(dòng)，已經(jīng)向WazirX發(fā)出傳票。但WazirX一直拒絕透露相關(guān)交易信息。
在調(diào)查期間，印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX與世界第一大加密貨幣交易所幣安（Binance）之間存在資產(chǎn)往來(lái)，WazirX的所有加密交易都由幣安實(shí)際控制。
WazirX方面否認(rèn)了執(zhí)法局的指控，稱在問(wèn)詢中，公司充分配合執(zhí)法局的工作，“充分、透明地回答了他們的所有詢問(wèn)”。
另外，幣安首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬在推特上撇清了公司與WazirX的關(guān)系，他表示幣安不持有贊邁實(shí)驗(yàn)室的股份，僅為WazirX提供錢包服務(wù)作為技術(shù)解決方案。隨后他補(bǔ)充道，雙方簽訂的協(xié)議，僅限于購(gòu)買WazirX的某些資產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。趙長(zhǎng)鵬稱，今年2月，幣安提出將WazirX系統(tǒng)源代碼等轉(zhuǎn)移整合到幣安系統(tǒng)中，不過(guò)WazirX拒絕合作。
但WazirX對(duì)這一說(shuō)法予以否認(rèn)。
WazirX創(chuàng)始人Nischal Shetty稱對(duì)趙長(zhǎng)鵬的言論感到震撼，稱自己還保存著所有與收購(gòu)相關(guān)的法律文件。他表示，公司在2019年就與幣安簽訂了收購(gòu)協(xié)議，母公司贊邁實(shí)驗(yàn)室僅負(fù)責(zé)WazirX的運(yùn)營(yíng)工作，加密貨幣的存款和取款都在幣安系統(tǒng)中完成。
WazirX表示，盡管執(zhí)法局對(duì)其采取調(diào)查行動(dòng)，但目前交易所仍正常開放存取款服務(wù)，公司正在評(píng)估進(jìn)一步的行動(dòng)計(jì)劃。
從加密貨幣交易所向上溯源，印度執(zhí)法局意在調(diào)查某些非銀機(jī)構(gòu)及金融科技公司。執(zhí)法局在一篇新聞稿表示，一些非銀機(jī)構(gòu)及金融科技公司正在接受調(diào)查，執(zhí)法局懷疑他們參與了洗錢活動(dòng)，并表示，這些公司違反印度央行的指導(dǎo)方針，涉嫌侵犯用戶隱私信息以及暴力催收。
新聞稿中還專門提到，由來(lái)自中國(guó)方面基金支持的多家金融科技公司因?yàn)闊o(wú)法從印度央行獲得NBFC金融牌照，便通過(guò)達(dá)成協(xié)議的形式，利用當(dāng)?shù)匾延械腘BFC牌照違規(guī)開展貸款等業(yè)務(wù)。該部門表示，在刑事調(diào)查開始后，許多金融科技公司已經(jīng)關(guān)閉了相關(guān)APP，轉(zhuǎn)移了賺取的巨額利潤(rùn)。
印度監(jiān)管執(zhí)法部門以洗錢為名，對(duì)中國(guó)公司的調(diào)查早已有跡可循。
7月，印度執(zhí)法局曾多次突擊搜查中國(guó)手機(jī)品牌Vivo，聲稱要調(diào)查其是否從事洗錢活動(dòng)。彼時(shí)Vivo對(duì)此回應(yīng)稱：“Vivo正在配合印度相關(guān)部門，為他們提供所需的所有信息。作為一家負(fù)責(zé)任的企業(yè)，我們?cè)谟《葒?yán)格遵守當(dāng)?shù)氐乃蟹煞ㄒ?guī)?！?/p>
此前據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，印度經(jīng)濟(jì)犯罪部門對(duì)Vivo在查謨和克什米爾地區(qū)的一名分銷商進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示Vivo印度分公司兩名中國(guó)股東的真實(shí)身份信息存在造假問(wèn)題。印度執(zhí)法局懷疑身份造假是想利用空殼公司為非法所得洗錢。
2020年，印度稅務(wù)部門以調(diào)查洗錢和經(jīng)營(yíng)非法地下錢莊為名，突擊搜查了幾家在印中資企業(yè)實(shí)體及其關(guān)聯(lián)公司。
印度稅務(wù)部門在聲明中稱，有數(shù)名中國(guó)人及其合作伙伴、銀行職員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等涉嫌通過(guò)空殼公司洗錢，涉案金額高達(dá)100億盧比。不過(guò)，聲明中并未透露行動(dòng)的具體時(shí)間或相關(guān)“實(shí)體”的類別等細(xì)節(jié)，也沒(méi)有點(diǎn)出涉嫌參與洗錢的公司和個(gè)人。
