近日，根據(jù)深圳市福田區(qū)人民法院官網(wǎng)顯示，“谷傳廣”等三人涉嫌非法吸收公眾存款案（P2P平臺“大麥理財(cái)”非吸案）定于5月16日開庭。具體如下：

深圳市福田區(qū)人民法院

公 告

（2021）粵0304刑初608號

本院定于2022年5月16日14時(shí)15分在第二審判庭公開開庭審理（2021）粵0304刑初608號被告人谷傳廣、査嘉、劉超涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案。

因疫情防控需要及旁聽席位所限，為保障庭審正常秩序，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下：

1.被告人親友需要旁聽庭審的，每名被告人限派兩名親友參與；

2.旁聽人員需于開庭二日前聯(lián)系本院，經(jīng)許可后參與旁聽;

3.根據(jù)目前本院疫情防控要求，進(jìn)入院內(nèi)的所有人員均須測溫、查驗(yàn)健康碼、行程碼及提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性記錄。

特此公告。

二〇二二年五月七日

書 記 員：廖一瑋（電話0755-21981420）

據(jù)了解，大麥理財(cái)主體為深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司。工商信息顯示，公司主體成立于2014年6月，法人為谷傳廣，其持有大麥理財(cái)約33.3%股份，其他股東還包括深圳國投資本管理有限公司、谷傳廣任法人的深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長城證券全資企業(yè)深圳市長城長富投資管理有限公司（下稱 “長城長富投資”）和上市公司*ST升達(dá)。

公開信息顯示，大麥理財(cái)自2015年11月獲得長城長富投資的B輪注資。長城證券由原深圳長城證券部和海南匯通國際信托投資公司所屬證券機(jī)構(gòu)合并的基礎(chǔ)上組建，華能資本服務(wù)有限公司是長城證券第一大股東，實(shí)際控制人為中國華能集團(tuán)有限公司。

2019年，大麥理財(cái)逾期問題顯現(xiàn)，于當(dāng)年12月22日公告良性退出。2020年6月1日，深圳公安局福田分局對大麥理財(cái)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，于次月17日依法對涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

據(jù)2021年9月8日福田警方發(fā)布的通報(bào)稱，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所核對，“大麥理財(cái)”平臺出借人待償本金1.97億元人民幣，涉及人數(shù)3055人。凍結(jié)涉案資金61.8萬元人民幣，專案賬戶回款資金131.5萬元人民幣。

關(guān)鍵詞： 長城證券 非法吸收公眾存款罪 福田區(qū)人民法院