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非法集資上億元!福建省南平市8人被批捕 造成實(shí)際損失約8300萬(wàn)元

發(fā)布時(shí)間:2022-03-15 15:59:43  |  來(lái)源:金融虎  

金融虎訊 3月15日消息,日前,福建省南平市延平區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪,對(duì)轄區(qū)內(nèi)一起重大非法集資案件的八名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)介紹,普信惠福信息咨詢(xún)有限公司南平分公司自2016年9月成立以來(lái),通過(guò)業(yè)務(wù)員宣傳、舉辦產(chǎn)品推介會(huì)、組織大型酒會(huì)等方式發(fā)展客戶(hù),公司對(duì)外宣稱(chēng)是一家國(guó)資控股的金融服務(wù)機(jī)構(gòu),并以明顯高于銀行存款的利息吸引客戶(hù)注資,以介紹客戶(hù)通過(guò)普惠家APP出借錢(qián)款、購(gòu)買(mǎi)保理產(chǎn)品等形式吸納社會(huì)資金。2020年3月左右因資金鏈斷裂,無(wú)法兌付客戶(hù)的本金和利息。
參與人劉女士報(bào)案稱(chēng),其在普信南平分公司業(yè)務(wù)員戴某某的介紹下,于2019年起陸續(xù)出借了5萬(wàn)元到普信公司旗下的P2P產(chǎn)品普惠家APP賺取利息,投資初期利息均能按時(shí)到賬。之后,劉女士又在戴某某的介紹下購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元的保理產(chǎn)品,該產(chǎn)品到期后未能如約兌付本息。2020年6月,劉女士發(fā)現(xiàn)其投進(jìn)普惠家APP的資金也無(wú)法提現(xiàn),便在戴某某的建議下將投入普惠家的資金轉(zhuǎn)投到其他保理產(chǎn)品,后續(xù)普信公司始終未向劉女士?jī)陡侗窘鸺袄ⅰ?/section>
經(jīng)查,劉女士共計(jì)向普信公司投資人民幣15萬(wàn)元,扣除前期領(lǐng)回的利息,實(shí)際損失共計(jì)人民幣14.4萬(wàn)余元。
截至目前,本案已有530余名參與人到公安機(jī)關(guān)報(bào)案,涉嫌非法吸收公眾存款金額約1.22億元,客戶(hù)損失金額約8300萬(wàn)元。

提 示:
在此,檢察機(jī)關(guān)提醒廣大金融消費(fèi)者,要避免盲目理財(cái)、沖動(dòng)投資,要學(xué)會(huì)識(shí)別套路,避免踏入非法集資的陷阱之中。此外,一旦發(fā)現(xiàn)自己參與非法集資,要果斷退出、及時(shí)止損,保留好相關(guān)證據(jù),及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

任何投資都有風(fēng)險(xiǎn),收益越高,風(fēng)險(xiǎn)越大,世界上絕不存在高收益低風(fēng)險(xiǎn)的投資,更不存在高收益零風(fēng)險(xiǎn)的投資。參與非法金融活動(dòng),不受法律保護(hù)。面對(duì)高利誘惑,廣大市民一定要保持頭腦清醒,盡量遠(yuǎn)離并盡快報(bào)警。

關(guān)鍵詞: 非法集資 保理產(chǎn)品 實(shí)際損失

 

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